Последние новости

18:02

Журналист из Сербии снял фильм про Югру и показал его в Белграде

18:02

В Югре в 2023 году нацпроекты исполнили на 99,98 %

18:00

Подписка «Комфорт» от Сургутнефтегазбанка — еще больше преимуществ

17 апреля

Директор Депсоцразвития Югры Тереза Пономарева покидает свой пост в связи с выходом на пенсию

17:24

Насколько сложно мастерам Сургута продавать свои изделия?

16:58

Оформите кредитную карту Сургутнефтегазбанка с бесплатным обслуживанием

16:41

ВТБ тестирует собственную метавселенную

15 апреля

В Ханты-Мансийске открылся окружной фестиваль «Студенческая весна»

16:35

Финалист конкурса «Молодой изобретатель Югры» оформил свидетельство на свой программный продукт

16:30

Югра лидирует по сокращению количества несанкционированных свалок

16:21

45 лет совместной жизни в Сургутском районе отметили супруги Гуловы

15 апреля

В Югре 16 апреля закроют все зимники и ледовые переправы

15:58

Сохраняйте и приумножайте с СНГБ!

15:07

Энергетики разыграют призы среди пользователей сервиса «ГЭТ ЛКК 2.0»

15:03

Югорчан призывают соблюдать правила перевозки детей в автомобилях

14 апреля

В Ханты-Мансийске пройдет Окружная студенческая весна: зрителем может стать любой желающий

Читать все новости

Центробанк отозвал лицензию у Киви банка за легализацию преступных доходов

В стране
21 февраля 2024 12:51

Центробанк заявил о признаках уголовных деяний в операциях КИВИ банка — как пишет «РИА Новости», банк систематически нарушал антиотмывочное законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино.

Главным продуктом Киви Банка был QIWI Кошелек, который, по мнению Центробанка, в основном использовался для расчета между физлицами и теневым бизнесом, обхода различных ограничений и высокорисковых операций.

Также Банк России установил многочисленные случаи открытия банком QIWI Кошельков с использованием персональных данных граждан без их ведома и проведения по ним операций.

Центробанк направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений.

Отмети, Киви банк по величине активов занимал 89 место в банковской системе России на 1 февраля. Это стало первым отзывом лицензии с августа 2022 года и первым отзывом лицензии у банка из первой сотни с июля 2017 года.

«Регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций; систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в сообщении Центробанка.

Всем тем, кто хранил деньги в Киви Банке, Центробанк обещает вернуть вклады в полном размере, но не более 1,4 миллиона рублей. Выплату проведет Агентство по страхованию вкладов.

Узнать о порядке выплат вкладчики могут, позвонив на горячую линию ГК «АСВ» (8 800 200-08-05) или на сайте компании.

Ранее мы сообщали о принятом Госдумой законе о защите от кредитных мошенников.

0
0
0
0
0

Опубликованных комментариев пока нет.


Последние новости

18:02

Журналист из Сербии снял фильм про Югру и показал его в Белграде

18:02

В Югре в 2023 году нацпроекты исполнили на 99,98 %

18:00

Подписка «Комфорт» от Сургутнефтегазбанка — еще больше преимуществ

17 апреля

Директор Депсоцразвития Югры Тереза Пономарева покидает свой пост в связи с выходом на пенсию

17:24

Насколько сложно мастерам Сургута продавать свои изделия?

16:58

Оформите кредитную карту Сургутнефтегазбанка с бесплатным обслуживанием

16:41

ВТБ тестирует собственную метавселенную

15 апреля

В Ханты-Мансийске открылся окружной фестиваль «Студенческая весна»

16:35

Финалист конкурса «Молодой изобретатель Югры» оформил свидетельство на свой программный продукт

16:30

Югра лидирует по сокращению количества несанкционированных свалок

16:21

45 лет совместной жизни в Сургутском районе отметили супруги Гуловы

15 апреля

В Югре 16 апреля закроют все зимники и ледовые переправы

15:58

Сохраняйте и приумножайте с СНГБ!

15:07

Энергетики разыграют призы среди пользователей сервиса «ГЭТ ЛКК 2.0»

15:03

Югорчан призывают соблюдать правила перевозки детей в автомобилях

14 апреля

В Ханты-Мансийске пройдет Окружная студенческая весна: зрителем может стать любой желающий

Читать все новости